12h · Presencial ou online
Onboarding Remoto & AML/CFT
Contratação digital, identificação do cliente, avaliação de risco e prevenção de branqueamento de capitais.
Objectivos
O que vai alcançar
- Dominar o quadro AML/CFT aplicável em Angola
- Implementar processos de KYC robustos em ambiente digital
- Avaliar e mitigar riscos de branqueamento de capitais
Programa
Conteúdo programático
- 01Quadro regulatório AML/CFT em Angola
- 02Procedimentos de KYC e CDD
- 03Onboarding remoto — tecnologia e prova
- 04Avaliação de risco de cliente
- 05Reporte de operações suspeitas
Conteúdo do curso
Materiais e Notícias
Recursos pedagógicos, artigos de apoio e novidades publicadas sobre este curso.
Espaço reservado para materiais e notícias
Em breve serão publicados aqui materiais de apoio, artigos, vídeos e notícias relacionadas com este curso.
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